дистанционный формат
8 академических часов
Много
информации
за небольшой
срок.
много полезной
и актуальной на сегодняшний день информации
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Мы являемся официальным партнером АНО «МУМЦФМ» (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга), соглашение о сотрудничестве № 125−2021 от 11.01.2021 г.
Семинар предназначен для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
О семинаре
Руководителям организации (филиала)
Заместителям руководителя организации
Главным бухгалтерам организации
Кому подойдет этот курс
Руководителям юридического подразделения
либо сотрудникам, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
либо юристам организации (при наличии); сотрудникам службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии
Чему вы научитесь
Подготовке внутренних документов в области ПОД/ФТ
Организации специального внутреннего контроля
Организации системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ
Какие возможности вы получите
Расширение кругозора
Обмен мнениями и практическим опытом
Обсуждение актуальных вопросов и проблем профессиональной деятельности
Установление полезных контактов с коллегами, представителями
Программа курса
8 часов
8 тем
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов
Документы
Мы являемся официальным партнером АНО «МУМЦФМ» (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Соглашение о сотрудничестве
№125-2021 от 11.01.2021г.
График семинаров
Бричка Елена Ивановна
к.э.н., доцент кафедры Финансового мониторинга
и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ),
эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка (сфера ПОД/ФТ);

Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
Преподаватели курса
Евлахова Юлия Сергеевна
д.э.н., доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Записаться на курс
или получить бесплатную консультацию