дистанционный формат
8 академических часов
Много
информации
за небольшой
срок.
информации
за небольшой
срок.
много полезной
и актуальной на сегодняшний день информации
и актуальной на сегодняшний день информации
Целевой инструктаж
для работников организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом
для работников организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом
ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) - официальный партнер АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (соглашение о сотрудничестве
№ 125−2023 от 09.01.2023 г.)
Мы проводим обучение по ПОД/ФТ (целевой инструктаж) в соответствии
с требованиями:
Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250
Обучение обязательно для предпринимателей и сотрудников нефинансовых организаций, поднадзорных Пробирной Палате России, ФНС России, Роскомнадзору, состоящих на учете в МРУ Росфинмониторинга; представителям кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
Целевой инструктаж проходят однократно.
При успешной сдаче итогового онлайн-теста выдаётся Свидетельство установленного образца.
Об обучении
Руководителям организации (филиала), индивидуальным предпринимателям
Заместителям руководителя организации
Главным бухгалтерам организации
Кому необходим этот курс
Руководителям юридического подразделения
либо сотрудникам, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
либо сотрудникам службы внутреннего контроля организации (филиала)
Вы сможете
В течение месяца иметь доступ
к записям вебинаров и обучающим материалам на онлайн-платформе
Бизнес-школы РГЭУ(РИНХ)
к записям вебинаров и обучающим материалам на онлайн-платформе
Бизнес-школы РГЭУ(РИНХ)
Задать вопросы экспертам отрасли
Освоить новые компетенции
Проверить знания после обучения (онлайн-тест)
По окончании обучения
Будете знать:
требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, требования к организации и осуществлению внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Будете уметь:
на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к Организациям;
Будете иметь представление:
об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации, международных стандартах ПОД/ФТ, типовых схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способах их выявления.
Программа курса
8 часов
8 тем
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Дискуссионное обсуждение вопросов и проблем исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов
Итоговая аттестация (в форме тестирования)
График семинаров
Мы получаем Вашу заявку на целевой инструктаж ПОД/ФТ, формируем договор и счет на оплату обучения.
Вы оплачиваете счет и направляете нам скан платежного документа.
Мы направляем Вам на электронную почту ссылку на вебинар, и открываем доступ на онлайн-платформу Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ).
В назначенную дату ( согласно графика обучения ) Вы подключаетесь к вебинару , слушаете, задаете интересующие вопросы лектору.
После успешного прохождения Вами онлайн-теста, мы выписываем Вам Свидетельство ПОД/ФТ для Росфинмониторинга об обучении по 115-ФЗ в форме целевого инструктажа.
Направляем Вам скан Свидетельства в день проведения целевого инструктажа ПОД/ФТ на электронный адрес,а оригинал документа почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком).
Мы передаем информацию о прохождении Вами целевого инструктажа ПОД/ФТ в МУМЦФМ — Учебный центр Росфинмониторинга.
Порядок получения Свидетельства по ПОД/ФТ о прохождении обучения в форме целевого инструктажа:
Бричка Елена Ивановна
Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка (сфера ПОД/ФТ)
Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
к.э.н., доцент кафедры Финансового мониторинга
и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
к.э.н., доцент кафедры Финансового мониторинга
и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Преподаватели курса
Евлахова Юлия Сергеевна
Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка (сфера ПОД/ФТ)
Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Записаться на курс
или получить бесплатную консультацию
или получить бесплатную консультацию
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением