дистанционный формат

8 академических часов

много полезной
и актуальной на сегодняшний день информации

Повышение уровня знаний «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма,в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Об обучении

ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) - официальный партнер АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (соглашение о сотрудничестве
№ 125−2023 от 09.01.2023 г.)

Мы проводим обучение по ПОД/ФТ (повышение уровня знаний) в соответствии
с требованиями:
Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203
Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250

Обучение обязательно для предпринимателей и сотрудников нефинансовых организаций, поднадзорных Пробирной Палате России, ФНС России, Роскомнадзору, состоящих на учете в МРУ Росфинмониторинга; представителям кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
Повышение уровня знаний не реже одного раза в год проходит: специальное должностное лицо организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (ее филиала), в том числе специальное должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией. Все остальные - не реже одного раза в три года.
При успешной сдаче итогового онлайн-теста выдаётся Свидетельство установленного образца.

Заместителям руководителя организации

Главным бухгалтерам организации

Руководителям юридического подразделения

либо сотрудникам, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета

в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

либо сотрудникам службы внутреннего контроля организации (филиала)

Руководителям организации (филиала), индивидуальным предпринимателям

Кому необходим этот курс

Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Получение Свидетельства для представления в надзорный орган

Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ

Вы сможете

Задать вопросы экспертам отрасли

В течение месяца иметь доступ
к записям вебинаров и обучающим материалам на онлайн-платформе
Бизнес-школы РГЭУ(РИНХ)

Проверить знания после обучения (онлайн-тест)

Программа курса

8 часов

6 тем

Тема 1. Развитие международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в современных условиях

Тема 2. Обзор изменений российского законодательства в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 4. Механизмы выявления операций, связанных с ПОД/ФТ

Тема 5. Типовые нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ

Тема 6. Исполнение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей субъектов статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Дискуссионное обсуждение по актуальным вопросам правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Итоговая аттестация (в форме тестирования)

Мы получаем Вашу заявку на повышение уровня знаний ПОД/ФТ, формируем договор и счет на оплату обучения.

Вы оплачиваете счет и направляете нам скан платежного документа.

Мы направляем Вам на электронную почту ссылку на вебинар, и открываем доступ на онлайн-платформу Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ).

В назначенную дату ( согласно графика обучения ) Вы подключаетесь к вебинару , слушаете, задаете интересующие вопросы лектору.

После успешного прохождения Вами онлайн-теста, мы выписываем Вам Свидетельство ПОД/ФТ для Росфинмониторинга об обучении по 115-ФЗ в форме повышения уровня знаний.
Направляем Вам скан Свидетельства в день проведения повышения уровня знаний по ПОД/ФТ на электронный адрес,а оригинал документа почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком).

Мы передаем информацию о прохождении Вами повышения уровня знаний по ПОД/ФТ в МУМЦФМ — Учебный центр Росфинмониторинга.

Порядок получения Свидетельства по ПОД/ФТ о прохождении обучения в форме повышения уровня знаний:

График семинаров

Бричка Елена Ивановна

Преподаватели курса

Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка (сфера ПОД/ФТ)
Член аттестационной и конкурсной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО
к.э.н., доцент кафедры Финансового мониторинга
и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)

Записаться на курс
или получить бесплатную консультацию

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением