Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

5 октября 2010 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», который определил обязанность проходить обучение по Программе подготовки работниковорганизаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для следующих категорий сотрудников:

• руководитель организации;
• специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля;
• главный бухгалтер (бухгалтер);
• руководитель юридического подразделения (юрист)
• индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

РГЭУ (РИНХ) приглашает Вас и сотрудников Вашей организации пройти обучение по Программе подготовки работниковорганизаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:

• целевой инструктаж;
• повышение уровня знаний.

По результатам обучения по программе выдается свидетельство требуемого Росфинмониторингом образца.

Обучающие программы проводятся РГЭУ (РИНХ) на основании заключенного Соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» от 02.06.2009 г. (продл. 22.01.2014 г.)

В семинаре принимают участие сотрудники МРУРосфинмониторинга по ЮФО,обладающие навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также преподаватели кафедр Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Подготовка Ваших сотрудников обеспечит Вашей организации выполнение требований Федеральной службы по финансовому мониторингу к должностным лицам, ответственным за соблюдение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии:

- с Приказом ФСФМ от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Постановлением Правительства РФ №715 от 05.12.2005 г. «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ссылка на 715 приказ!).

За неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части организации внутреннего контроля (прохождение обязательного целевого инструктажа), ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушенияхпредусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Сведения об организациях, прошедших целевой инструктаж и повышение уровня знаний, а также не выполнивших требования к организации обучения своих сотрудников, направляются для контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

РГЭУ (РИНХ) проводит обучение работника организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целевом инструктаже на территории РГЭУ (РИНХ) в очной форме.

Срок обучения - 1 день (8 академических часов).

Занятия проводятся по мере формирования групп, согласно графику обучения.

График обучения >>

Заявки на обучение и комплект документов должны быть предоставлены не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты обучения.

Для записи на семинар требуется представить:

Целевой инструктаж	Повышение уровня знаний
- анкета;	- анкета;
- договор на обучение для юридических лиц; - договор на обучение для физических лиц;	- договор на обучение для юридических лиц; - договор на обучение для физических лиц;
- копия паспорта (стр. 2, 3 и регистрация);	- копия паспорта (стр. 2, 3 и регистрация);
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем организации или начальником отдела кадров / копия приказа о назначении на должность;	- копия трудовой книжки, заверенная руководителем организации или начальником отдела кадров / копия приказа о назначении на должность;
- копия платежного поручения.	- копия платежного поручения.

Другие программы краткосрочного обучения: